Implementación del Sistema de Gestión de Compliance ISO 37301
Por: Edwin Calderón
Presentación
Este taller está enfocado a permitir al estudiante a comprender que la corrupción constituye un delito, y que todo profesional durante su desarrollo laboral, como persona, las consecuencias de estar involucrado en un hecho de corrupción pueden incluir el despido del empleo, un proceso penal, multas, o hasta la prisión. Permite comprender que las consecuencias de las actividades corruptas también pueden ser muy perjudiciales para las empresas y pueden conducir a importantes pérdidas financieras o de la reputación, pérdida de oportunidades de proyectos y la pérdida de la moral y la lealtad entre los empleados.
Este taller pertenece al Certificado en Implementación del Sistema Anti-Corrupción Empresarial (2025)
Dirigido a
Dirigido a profesionales pertenecientes a las áreas de Contabilidad, Finanzas, Legal, Compliance, Gestión Humana, Sistemas, Administración y Auditoría, que necesiten ampliar sus conocimientos necesarios para el reconocimiento de los Riesgos Empresariales de los Negocios, su Evaluación y Tratamiento, según los lineamientos establecidos por los estándares de Gestión de Riesgos.
¿Qué aprenderás?
- Proporcionar al alumno las directrices fundamentales para gestionar el riesgo de Incumplimiento al que se enfrentan las organizaciones.
- Aplicar el conocimiento e interpretar las directrices de las norma ISO 37301 del Sistema de Gestión de Compliance. Conocer los requisitos de un sistema de compliance.
Temario
- Introducción al Sistema de Gestión del Compliance ISO 37301
- Cultura y Gobierno del Compliance
- Metodología para la implementación del Sistema de Gestión de Compliance
- Gestión de Riesgos de Incumplimiento
- Identificación, Análisis y Tratamiento de Riesgos de Incumplimiento
- Política de Compliance
- Casos Prácticos de Gestión de Riesgos de Incumplimiento
Conoce quién dictará el curso
Edwin Calderón
Máster en Dirección Financiera y Administración por la EOI (España), Candidato a Magister en Educación Superior y Gestión del Aprendizaje por la Escuela de Postgrado UPC y Ingeniero Industrial por la Universidad de Lima. Auditor interno certificado (CIA), Especialista certificado en delitos financieros (CFCS) y Ejecutivo con amplia experiencia en procesos empresariales, definición e implantación de entornos de control y soluciones orientadas a fortalecer la cultura y gobierno corporativos, que viabilicen los objetivos estratégicos. Laboró como Head of Compliance para Grupo BBVA Perú, donde ejerció como Gerente de áreas como Cumplimiento Normativo, Control Interno de Información Financiera, Auditoría Financiera, entre otros. Ha laborado en los sectores financiero, construcción y desarrollo tecnológico. Fue Vicepresidente del Comité Latinoamericano de Oficiales PLAFT FELABAN, y presidió Comités gremiales en ASBANC habiendo impulsado iniciativas que marcaron hitos en el sector bancario. Actualmente es Consultor independiente en gestión empresarial, con énfasis en Gobernanza, Riesgos, Control Interno y Compliance.
Certificado
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Los participantes que cumplan de modo satisfactorio con los requisitos del programa recibirán el **Certificado de asistencia al “
Taller Implementación del Sistema de Gestión de Compliance ISO 37301”, expedido por la Universidad ESAN y ESAN Graduate School of Business.
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(*)Para la obtención de certificado se requiere la asistencia del participante durante toda la duración del
Taller . (**)El certificado será entregado en un plazo de 21 días hábiles. |
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Informes
Cindy Aguirre
Asesor de ventas
944 982 926
caguirresa@esan.edu.pe